Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454113, Челябинская обл., г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400001650
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7421000200
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00493
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания совета директоров
эмитента - 21 марта 2023 года (протокол № 61).
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 23 марта 2023 года.
2.3.Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. Предварительное утверждение Годового отчета об итогах работы Банка в 2022 году, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Предварительное распределение прибыли за 2022 год, о размере дивидендов по акциям Банка за 2022 год.
3. Установление даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Вид ценных бумаг, категория и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на получение дивидендов:
-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10600463В, дата его государственной регистрации -16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4;
-акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 20100493В, дата его государственной регистрации-16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWK2.
4. Об одобрении предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение членов Совета директоров.
5. Одобрение изменений №2 в Устав Банка.
6. Одобрение новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка:
? Положения о Совете директоров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;
? Положения об исполнительных органах ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;
? Положения об общем Собрании акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
7. Одобрение кандидатуры аудитора Банка. Определение размера оплаты аудиторских услуг.
8. Принятие решений по вопросам подготовки к годовому общему Собранию акционеров:
? назначение даты проведения годового общего Собрания акционеров;
? утверждение повестки дня годового общего Собрания акционеров;
? о перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего Собрания акционеров, и порядке ее предоставления;
? утверждение формы и текста бюллетеня для голосования;
? утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования;
? определение почтовых адресов, по которым могут направляться заполненные бюллетени;
? утверждение секретаря на годовое общее Собрание акционеров.
9. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем годовом Собрании акционеров.
Вид ценных бумаг, категория и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10600493В, дата его государственной регистрации-16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4.
10. Утверждение финансового плана Банка на 2023 год. Утверждение фонда оплаты труда на 2023 год по Банку, в том числе по исполнительным органам.
11. Отчет начальника Службы внутреннего аудита (СВА) о результатах работы СВА во втором полугодии 2022 года, о результатах проведенной СВА проверки Головного управления, об организации системы внутреннего контроля и системы управления рисками и капиталом в Банке.
12. О вопросах реализации ВПОДК по Банку и банковской группе.
12.1. Утверждение значимых для банковской группы рисков.
12.2. Утверждение показателей склонности к риску на 2023 год.
12.3. Утверждение плановой структуры/уровня рисков и капитала на 2023 год.
12.4. Рассмотрение отчетов о результатах выполнения ВПОДК за 2022 год.
12.5. Рассмотрение отчетов о значимых видах риска, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала, о соблюдении установленных лимитов на капитал, о соблюдении показателей склонности к риску (аппетита к риску) на 01.01.2023г.
12.6. Рассмотрение результатов оценки экономического капитала на 01.01.2023г.
13. Утверждение плановых показателей для корректировки отсроченной нефиксированной части оплаты труда на 2023 год.
14. О рассмотрении результатов самооценки деятельности Совета директоров Банка.
15. Об утверждении Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности.
3. Подпись
3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
С.М. БУРЦЕВ
3.2. Дата 21.03.2023г.